浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2013年3月6日以现场方式召开，会议由浙江金磊高温公司董事长陈根财主持，本次会议应出席董事7名，实际出席7名，浙江金磊高温公司部分监事及高级管理人员列席。
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会研究，公司董事会提名陈根财先生、姚锦海先生、魏松先生、沈安林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，李勇先生、李根美女士、鲁爱民女士为独立董事候选人。
本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部7票同意。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第二届董事会董事的选举将采取累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司第二届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在任期超过6年的情形。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详细内容请参见公司2013年3月7日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。
本项议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0 票反对、0票弃权。
关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知另行公告。
特此公告
浙江金磊高温材料股份有限公司董事会
2013年3月6日